Annonce légale

AGIPI ACTIONS EMERGENTS – Convocation en AG

Date de publication : 18/08/2021
Département : Paris
Paru dans : Actu-Juridique.fr
Numéro d'annonce : 544468

AGIPI ACTIONS EMERGENTS

Société d’investissement à capital variable – SICAV

Siège social : 90 Boulevard Pasteur 75015 PARIS

530 671 072 R.C.S. Paris

Avis de convocationAVERTISSEMENT

Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie de la Covid-19 qui perdure, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, telle que prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 portant sur l’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale hors la présence des actionnaires.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote. Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions décrites ci-après.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la Société AGIPI ACTIONS EMERGENTS sont convoqués en Assemblée Générale Mixte réunie sur première convocation qui se déroulera le 09 septembre 2021 à 15h00 au siège social de la société de gestion, au 90 boulevard Pasteur 75015 PARIS – avec l’ordre du jour suivant :

A caractère ordinaire

– Lecture des rapports du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 mai 2021 ;

– Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes et du rapport spécial sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code du Commerce ;

– Approbation des comptes de l’exercice clos ;

– Affectation du résultat de l’exercice ;

– Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes ;

– Ratification de la cooptation d’un Administrateur ;

– Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;

– Ratification du transfert du Siège Social de la Société en date du 31 décembre 2021 ;

– Ratification du transfert du Siège Social de la Société à compter du 1er janvier 2022 vers ARCHITAS France sous réserve de l’agrément AMF ;

– Pouvoirs en vue des formalités.

A caractère extraordinaire

– Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale à caractère Extraordinaire ;

– Modifications des articles 17, 21 et 27 des statuts ;

– Mise en application des statuts de la Société avec les Lois PACTE et SOILIHI et adoption des nouveaux statuts dans leur ensemble ;

– Pouvoirs en vue des formalités.

Les comptes annuels, l’annexe, la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

L’ensemble des documents devant être communiqués à chacune des Assemblées Générales, sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège social de la Société.

Conformément à la loi, le droit de participer à cette assemblée est subordonné à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire – ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire réside à l’étranger – au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs ou dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée, soit au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, établis au nom de l’actionnaire.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande, six jours au plus tard avant l’Assemblée, par écrit, au siège social de la société ou auprès de son mandataire, CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-Les–Moulineaux.

Pour être pris en compte, ce formulaire, dûment rempli, devra être retourné à la Société, ou auprès de son mandataire cité plus haut, trois jours au moins avant l’Assemblée.

Le Conseil d’Administration

Annonces légales de AGIPI ACTIONS EMERGENTS

18
Août
2021
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