BORERT S.A. – Convocation en AG

Les Actionnaires de la Société BORERT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le :

avec l’ordre du jour suivant :

– Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

– Lecture des rapports du Commissaire aux comptes,

– Approbation des comptes clos le 31 décembre 2020,

– Affectation du résultat,

– Distribution de dividendes,

– Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration,

– Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Clotilde CORDIER,

– Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène GIRAUD,

– Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Juliette GIRAUD-CANAL,

– Mandats des Commissaires aux Comptes

– Questions diverses.

Les Actionnaires recevront une formule de procuration (pouvoir) et un formulaire de vote par correspondance.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la Société trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration