COFIJO – Convocation en AG

L’Assemblée Générale Extraordinaire du Jeudi 15 avril 2021 n’ayant pu réunir le quorum suffisant sur première convocation, Messieurs les actionnaires sont informés que dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, le Conseil d’Administration a décidé de tenir une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire le Mardi 04 mai 2021 à 11 heures, à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Approbation de la nouvelle rédaction de l’article 8 des Statuts afin de prévoir la possibilité de mettre en place un dispositif de plafonnement des rachats (« gates ») ;

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Pour se faire représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Modalités de participation à l’Assemblée Générale Extraordinaire :

L’actionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes :

- soit adresser à la société une procuration ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée au plus tard six jours avant la date de réunion, par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected].

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.

Documents mis à disposition des actionnaires :

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected].

Le Conseil d’administration