E.S.H. DOMNIS – Convocation en AG

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la Résidence Jérôme Lejeune 4, rue Tessier 75015 PARIS le Mardi 22 juin 2021 à 9H30 en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des rapports du Conseil d'Administration et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2020

- Approbation des comptes de l’exercice 2020 et affectation du résultat de l'exercice 2020

- Approbation des conventions réglementées (Art. L.225-38 du Code du Commerce)

- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jérôme DARTIGUENAVE, domicilié 20, rue Alphonse de Neuville – 75 017 Paris

- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Etienne HAMOIR, domicilié 2, Chemin des Falaises – 17 22 Bourguillon (Suisse)

- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves de PELET, domicilié 24, rue Georges Sand – 75 016 Paris

- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Marc TIMBREMONT, domicilié Hubert – Frère – Orbanlaan, 292 - 9000 GENT (Belgique)

- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé de la GIRAUDIERE domicilié 3, rue de Wattignies – 75012 Paris

- Renouvellement du mandat d’administrateur Catégorie 2 du Département du Val d’Oise sis 2, avenue du Parc – 95 032 Cercy Pontoise, représenté par Monsieur Xavier HAQUIN, domicilié 85, rue Paul Bourget – 95 120 Ermont

- Renouvellement du mandat d’administrateur de la Fondation Française de l’Ordre de Malte sise 42, rue des Volontaires – 75 015 Paris, représentée par Monsieur Emmanuel de la CHAPELLE, domicilié 8, rue André Chénier – 78 000 Versailles

- Pouvoirs en vue d’effectuer toutes formalités de publicité et autres, prescrites par la Loi

- Questions diverses

Le Conseil d'Administration