GROUPE LA FRANCAISE – Transformation

Suivant procès-verbal en date du 23 février 2023, l'assemblée générale extraordinaire a décidé la transformation de la société en Société par actions simplifiée, sans que cela n'implique la création d'un être moral nouveau.

Cette déclaration entraine la fin des mandats des dirigeants de la société sous son ancienne forme.

Sous sa nouvelle forme la société aura pour Membre du Conseil de Surveillance, à compter de ce jour :

- M. CHARPENTIER Eric demeurant 21 rue Marc Sangnier-59700 Marcq-en-Baroeul

- M. DOUVILLE de FRANSSU Jean-Baptiste demeurant Avenue Mostinck, 60 – 1150 Bruxelles – Belgique

- M. PAVIE Jérôme demeurant 79ter, rue Léon JOUHAUX – 59290 Wasquehal

- Mme SCHIMEL Sabine demeurant 98 rue d’Assas 75006 Paris

- M. OGER Olivier demeurant 62 Avenue du Vieux Château – 59650 -Villeneuve d’Ascq

- La Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, Société coopérative à forme anonyme à capital variable dont le siège est situé 4 place Richebé 59000 Lille 320 342 264 RCS Lille Métropole et dont le représentant permanent est M. PAVIE Jérôme demeurant 79ter, rue Léon JOUHAUX – 59290 Wasquehal à effet du 24 février 2023 en lieu et place de M. NOBILI Christian.

L’Assemblée générale confirme que les fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés et de Mazars se poursuivent jusqu’au terme de leurs mandats.

Suivant procès-verbal en date du 23 février 2023 et à effet du même jour, le Conseil de surveillance a décidé :

- de nommer en qualité de Président du Conseil de Surveillance M. OGER Olivier demeurant 62 Avenue du Vieux Château – 59650 -Villeneuve d’Ascq,

- de nommer en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance M. DOUVILLE de FRANSSU Jean-Baptiste demeurant Avenue Mostinck, 60 – 1150 Bruxelles – Belgique.

Prend acte de de la démission de Mme SCHIMEL Sabine et de M. PAVIE Jérôme de leurs fonctions de Membre du Conseil de Surveillance et décide de nommer, à titre provisoire, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance et en remplacement de Mme SCHIMEL Sabine, M. BELLEMARE Dominique demeurant 293 Route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg.

De nommer en qualité de Membre du Directoire les personnes suivantes, à effet du 23 février 2023 :

- M. RIVIERE Patrick demeurant 47 avenue Miss Cavell – 94100 Saint Maur des Fossés

- Mme AUCLAIR Pascale demeurant 25 rue de Bourgogne – 75007 Paris

- Mme BOURGEOIS Claire demeurant 9 avenue de Villiers – 75017 Paris

- M. DEPOUX Philippe demeurant 20 rue Copernic – 75116 Paris

- M. LECOMTE Philippe demeurant 12 rue Albéric Magnard – 75016 Paris

- M. VERDIER Philippe demeurant 9 rue Michel Engels – L-1465 Luxembourg

et à compter du 6 mars 2023, le Membre du Directoire supplémentaire suivant :

- M. CADIOU Guillaume demeurant 5 rue Chernoviz – 75016 Paris

De nommer en qualité de Président :

- M. RIVIERE Patrick demeurant 47 avenue Miss Cavell – 94100 Saint Maur des Fossés

De nommer en qualité de Directeur Général, à compter du 6 Mars 2023 :

- M. CADIOU Guillaume demeurant 5 rue Chernoviz – 75016 Paris

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