ICADE SANTE – Transformation

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 septembre 2021, les associés ont décidé de transformer la Société en société anonyme à conseil d’administration à compter de ce jour, sans création d’une personne morale nouvelle. Les associés ont pris acte que ni la durée de la Société, ni son objet, ni son siège social, ni son exercice social n’ont été modifiés.

Les associés ont constaté que la transformation a mis fin de plein droit au mandat de Président d’Icade SA (582 074 944 RCS Nanterre) et de Directeur général délégué de M. Xavier Cheval, a emporté dissolution de plein droit du Comité de Supervision existant (sous forme de société par actions simplifiée) et que par conséquent, les mandats des membres du Comité de Supervision ont pris fin de plein droit.

Les associés ont adopté article par article le texte des statuts qui régiront désormais la Société.

Les associés ont nommé en qualité d’administrateurs :

Mme Victoire BERRURIER, épouse AUBRY, demeurant 52 avenue Kleber, 75016 Paris,

la société SOGECAP, société anonyme dont le siège social est Tour D2, 17b place des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex (086 380 730 RCS Nanterre) dont le représentant permanent est M. Yann BRIAND, demeurant 85 rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine,

M. Emmanuel CHABAS demeurant 15 rue Lakanal, 75015 Paris,

la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, société par actions simplifiée dont le siège social est 128 boulevard Raspail, 75006 Paris (399 922 699 RCS Paris) dont le représentant permanent est M. Elder DA SILVA, demeurant 14, rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux,

Mme Marianne DE BATTISTI demeurant 14 Hameau Michel-Ange, 75016 Paris,

M. Antoine DE CHABANNES demeurant 91 avenue Jean-Baptiste Clément, 92100 Boulogne-Billancourt,

la société CARDIF Assurance Vie, société anonyme dont le siège social est 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris (732 028 154 RCS Paris) dont le représentant permanent est M. Alessandro DI CINO, demeurant 15, rue Trousseau, 75011 Paris,

M. Olivier WIGNIOLLE demeurant 85, rue Ampère, 75017 Paris.

MAZARS SA et PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS ont été confirmés dans leurs fonctions de Commissaires aux comptes titulaires.

Suivant procès-verbal en date du 21 septembre 2021, le Conseil d’administration de la Société (sous forme de société anonyme) a :

- décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d’administration de la Société,

- nommé M. Olivier WIGNIOLLE aux fonctions de Président du Conseil d’administration de la Société,

- nommé M. Xavier CHEVAL demeurant 9, rue Ernest Renan, 92130 Issy-les-Moulineaux, aux fonctions de Directeur Général de la Société.

Mention sera faite au RCS de Nanterre.