KLESIA SA – Modification – Capital social

Suivant procès-verbal en date du 9 juillet 2020, l'assemblée générale extraordinaire a :

- décidé d'augmenter le capital de 329.884.996,50 € pour le porter à la somme de 341.999.998 €.

- de modifier l'objet social comme suit : D’une manière générale, ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la raison d’être du Groupe KLESIA, à savoir être assureur d’intérêt général, directement ou via la réassurance pour KLESIA SA, permettant de garantir un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous. Dans ce cadre la mission du Groupe KLESIA est de protéger les personnes en apportant des solutions de prévention, d’assurance de personnes et de services, simple, innovantes, solidaires et durables adaptée aux besoins des assurés et à ceux de leurs proches tout au long de la vie. Cette mission se décline en plusieurs indicateurs opérationnels qui concourent au suivi d’objectifs sociaux et environnementaux suivants :

• Soutenir accroître des actions en faveur de l’Humain et plus spécifiquement dans les domaines du Handicap et de la Diversité ;

• Développer nos Investissements responsables (ISR) dans le cadre d’une performance durable ;

• Déployer des pratiques d’Achats responsables avec nos partenaires contractuels dans le respect de critère sociétaux et environnementaux ;

• Développer des actions en faveur de la diminution de notre empreinte environnementale en matière d’évolution des consommations énergétiques ;

• Ecouter et intégrer les attentes des parties prenantes du groupe dans la proposition de nouvelles solutions ou d’évolutions de nos produits et services.

- pris acte de la démission des membres du Conseil de Surveillance suivants :

M. Gérard Giordana et M. Jacques Maignier

- pris acte de la démission de Julien DORIEUX en qualité de membre du Directoire et de Directeur Général et de ne pas le remplacer pour la fonction de Directeur Général.

- nommé en qualité de Membre du directoire :

* M. Arnaud GESLIN demeurant 30 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris.

* M.Yanick PHILIPPON demeurant 52 rue d'Aublainvilliers à Verrières le Buisson 91370

-nommé en qualité de membres du Conseil de Surveillance :

* M. Hervé BECAM demeurant 14 Les Tuyas Keremma 29430 Treflez

* M. Pascal Le Guyader demaurant 35 rue Paul Bert 49100 Angers

* M. Jean-Louis Vincent demaurant 8 rue Théodule Ribot 75017 Paris

* M. Patrick Blaise demeurant 3 chemin de la Forge Neuve 88240 Le Clerjus

* M. René Roche demeurant 71 rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint Maurice

* M. Jérôme Vérité demeurant Hameau des Vignes 72380 Montbizot

* M. Jacques TECHER qui était déja membre du conseil de surveillance devient également Vice-Président du Conseil de Surveillance.

-pris acte de la fin de mandat du Commissaire aux comptes titulaire la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et de la fin de mandat du Commissaire aux comptes suppléant Patrice Morot.

Seul le commissaire au compte titulaire a été remplacé par le CABINET MAZARS 61 rue Henri Regnault 92075 La Défense Cedex 784 824 153 RCS Nanterre.

Mention sera portée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris.