MONTESQUIEU PARTICIPATIONS – Convocation en AG
MONTESQUIEU PARTICIPATIONS
Société anonyme au capital de 1.950.000 €
Siège social : 12 Place Dauphine 75001 PARIS
562 090 290 R.C.S. Paris
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 23 décembre 2021 à 11h dans les locaux de la société situés à La Grande Arche - 1, Parvis de La Défense 92800 PUTEAUX.
L’Assemblée Générale est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration;
- Désignation d’un co-Commissaire aux Comptes;
(1ère résolution)
- Modification de l’article 17 des Statuts (Président du Conseil d’Administration);
(2ème résolution)
- Modification de l’article 18 des statuts (Direction Générale de la Société) ;
(3ème résolution)
- Pouvoirs pour formalités;
(4ème résolution)
Un formulaire de vote par correspondance a été adressé à chacun des actionnaires avec la convocation à l’assemblée générale mixte.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et signés parvenus à la société à La Grande Arche -1, Parvis de La Défense 92 044 Paris – La Défense ou par mail à [email protected], trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale.
Pour avis,
Le Conseil d’administration