ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT – Convocation en AG

Aux termes de l’assemblée générale en date du 29 juin 2021 :

Les associés de la société OTR3 sont convoqués en assemblée générale le 29 juin 2021 à 17 heures, au siège social, à l’effet de délivrer sur l’ordre du jour suivant :

- Approbation des modalités de convocation des associés ;

- Approbation des comptes annuels – Quitus aux mandataires sociaux ;

- Affectation du résultat ;

_ Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L. 227-10 du Code de commerce ;

_ Constatation de la Démission de Monsieur Stéphane BARRITAULT de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;

_ Nomination de Monsieur Frédéric SEDEL en qualité de Directeur Général de la Société ;

_ Fixation de la rémunération de Monsieur Frédéric SEDEL en qualité de Directeur Général de la Société ;

_ Prise en charge par la Société de l’assurance perte d’emploi du Directeur Général ;

_ Délégation de compétence à consentir au président à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ;

_ Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit d’une catégorie de personnes ;

_ Augmentation de capital de € 6 000 avec prime d'émission et pouvoirs au président pour la réalisation de ladite augmentation de capital;

- Délégation au Président de la Société du pouvoir d’augmenter le capital social de la Société dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise et suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit desdits salariés ;

- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités ;

Tout associé, quel que soit le nombre d’actions, qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, d’y voter par correspondance, par visioconférence (via la plateforme Microsoft TEAMS) ou tout moyen de télécommunication prévus par les statuts dans les conditions réglementaires ou de s’y faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Pour pouvoir participer à l’assemblée, voter par correspondance ou à distance, ou se faire représenter les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte au jour de la réunion.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est remis et à la disposition de tout associé. Un formulaire de vote par correspondance vous est également remis. Pour être pris en compte, ce formulaire, complété et signé, devra être parvenu par voie postale au siège social ou par courrier électronique adressé à [email protected], avant le 29 juin 2021 à 17 heures.

L’associé ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions par les associés remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social dans le délai de dix (10) jours du présent avis.

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