OTRIMO 1 – Modification – Dirigeants/Associés

Aux termes de l’assemblée générale mixte des associés de la Société du 5 juillet 2021 :

1) Il a été constaté la démission de la société IGEPI de ses fonctions de Président de la Société à compte du 5 juillet 2021.

En conséquence, les associés de la Société ont décidé de nommer en qualité de nouveau Président de la Société à compter du 5 juillet 2021 et pour une durée indéterminée :

Monsieur Michel Christian PAINGRIS, Né le 28 août 1954 à Désertines (03), De nationalité française, Demeurant 30 place de la Madeleine – 75008 PARIS

2) Les associés de la Société ont par ailleurs décidé de désigner en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société :

Monsieur Philippe GILLIOT, Né le 2 septembre 1958 à Strasbourg, Commissaire aux comptes inscrit à la CRCC de PARIS, 9 chemin du Prieuré – 76130 Le Mont Saint-Aignan

Et en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société :

Madame Violetta JULIAN, Commissaire aux comptes, 5 allée L.M Lemayre – 94300 VINCENNES

Le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant ont été désignés pour une durée de trois exercices jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des associés statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023.

3) Les associés de la Société ont enfin décidé de modifier l’article 11.1 des statuts de la Société en supprimant les alinéas suivants :

« Le Président a le droit de renoncer à ses fonctions sous réserve du respect d'un préavis raisonnable et à condition de présenter aux associés la candidature d'un successeur agréé par l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité lui succédant. Dans cette hypothèse, le Président notifiera sa démission à l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts est : TYLIA Invest, société par actions simplifiée, au capital social de 2 532 041, 16 euros, dont le siège social est 66 rue de Provence, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro unique 753 153 204, agréée (CIB 11483) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement (PSI) et représentée aux présentes par Stéphane LUBIARZ, en sa qualité de Président.

Le second Président de la Société nommé aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2019 est la société IGEPI, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est sis 4 bis, rue Antoine Bourdelle - 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 833 367 956 (Numéro de gestion 2017B26739), représentée par son Président Monsieur Michel PAINGRIS. »

Mention sera fait au RCS de PARIS.