PLURI LATITUDE – Convocation en AG

Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 et l’Assemblée Générale convoquée le 30 avril n’ayant pu se tenir, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée Générale de la Société, le 17 juillet à 12h00, sans la présence physique des actionnaires.

Les modalités de participation habituelles sont remplacées par les modalités suivantes :

Modalités de participation à l'Assemblée Générale :

L’Assemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, l’actionnaire peut choisir entre les formules suivantes :

- adresser une procuration à la Société

- voter par correspondance

Questions écrites :

Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.

Documents mis à disposition des actionnaires :

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce et de l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected]

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 17 juillet 2020 à 12h00 au 9 avenue Bugeaud – 75116 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion du liquidateur et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos à fin décembre 2019 ;

• Rapport spécial du commissaire aux comptes ;

• Affectation des sommes distribuables ;

• Pouvoirs pour formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée.

Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

- soit assister personnellement à l’assemblée ;

- soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accus de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.