PLURI LATITUDE – Convocation en AG

Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, le Conseil d’administration décide de convoquer l’Assemblée Générale de la Société, le 30 avril 2021 à 12h00, sans la présence physique des actionnaires.

L’Assemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, l’actionnaire peut choisir entre les formules suivantes :

- adresser une procuration à la Société

- voter par correspondance

Questions écrites :

Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.

Documents mis à disposition des actionnaires :

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce et de l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected]

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 30 avril 2021 à 12h00 au 9 avenue Bugeaud – 75116 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion du liquidateur et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos à fin décembre 2020 ;

• Rapport spécial du commissaire aux comptes ;

• Affectation des sommes distribuables ;

• Pouvoirs pour formalités.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.