SICAV OPTIGEST MONDE – Convocation en AG

MM. les actionnaires de la SICAV OPTIGEST MONDE sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire, le vendredi 2 avril 2021 à 10 heures 30, au siège social, 39 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris (75008) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Approbation des comptes, quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes ;

- Affectation du résultat et des plus/moins-values ;

- Nomination d’un nouvel administrateur ;

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1 du Code de Commerce ;

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Les comptes annuels, l’annexe, la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

Ces documents, de même que tous ceux prévus par la réglementation en vigueur, sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société et seront adressés gratuitement aux actionnaires nominatifs ainsi qu’à tous ceux qui en feront la demande.

En outre, conformément à l’article R. 225-72 du Code de Commerce, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés qu’à compter de la convocation de l’Assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes seront remis ou adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au Siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 6 jours au moins avant la date de réunion.

Le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire – ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire réside à l’étranger – au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs ou dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Tout actionnaire sera admis à l’Assemblée quel que soit le nombre de ses actions.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

- soit assister personnellement à l’assemblée ;

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Le conseil d’administration