SOCIETE IMMOBILIERE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS – Convocation en AG

MESDAMES ET MESSIEURS LES ACTIONNAIRES SONT INFORMES QU’ILS SONT CONVOQUES A UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SE TIENDRA LE JEUDI 17 JUIN 2021 A 11 HEURES, SUR PREMIERE CONVOCATION, AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, A L’EFFET DE DELIBERER ET DE STATUER SUR L’ORDRE DU JOUR ET RESOLUTIONS SUIVANTS :

Au cas où cette assemblée ne pourrait se tenir sur première convocation faute de réunir le quorum, elle se tiendrait le 1^er juillet 2021 à la même adresse. Un nouvel avis de convocation serait alors publié.

• Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• Rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce ;

• Approbation des comptes et opérations dudit exercice ; quitus aux Administrateurs ;

• Affectation du résultat de l’exercice ;

• Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Didier CHENET ;

• Renouvellement du mandat d’Administrateur du SYNHORCAT ;

• Renouvellement du mandat d’Administrateur de la SA ANCIEN RESTAURANT CHARTIER ;

• Renouvellement du mandat d’Administrateur du PAVILLON DE LA GRANDE CASCADE SA ;

• Renouvellement du mandat d’Administrateur de la Société RELAIS D’EGUISHEIM ;

• Renouvellement du mandat d’Administrateur de la SA LE ROYAL TRINITE ;

• Questions diverses ;

• Pouvoirs et formalités.

L’Assemblée Générale, après avoir entendu :

• La lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

• La lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice.

Approuve les comptes de l’exercice écoulé tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la société telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.

L’Assemblée Générale prend acte de la poursuite des conventions antérieures autorisées par le

Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice, qui s’élève à 39.228 €uros comme suit :

Conformément aux prescriptions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Didier CHENET vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur du SYNHORCAT vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2026.

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de la SA ANCIEN RESTAURANT CHARTIER vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur du PAVILLON DE LA GRANDE CASCADE SA vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de la société RELAIS D’EGUISHEIM vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de la SA ROYAL TRINITE vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer toutes les formalités légales.

Tout actionnaire ou représentant légal d’actionnaire sera admis à l’assemblée ou pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire. L’actionnaire pourra également être représenté par son conjoint.

Tous documents et renseignements concernant le vote par correspondance peuvent être obtenus au siège social où les votes seront reçus dans les formes et délais légaux.

Le Conseil d’Administration