Annonce légale

SPIRALE – Convocation en AG

Date de publication : 01/04/2021
Département : Paris
Paru dans : Petites Affiches
Numéro d'annonce : 518023

SPIRALE

Société d’investissement à capital variable

Siège social : 20 Rue de la Baume 75008 PARIS

442 417 945 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de notre société SPIRALE qui se tiendra le Lundi 19 avril 2021 à 10 heures, à « huis clos » sans la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• Rapport spécial du commissaire aux comptes ;

• Examen et approbation des comptes annuels ;

• Affectation des sommes distribuables ;

• Rémunérations allouées ;

• Questions diverses ;

• Pouvoirs pour formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée générale ordinaire, sans la présence physique des actionnaires.

Modalités de participation à l’assemblée générale ordinaire :

L’actionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes :

– soit adresser à la société une procuration ;

– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance ;

Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée au plus tard six jours avant la date de réunion, par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected]

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.

Documents mis à disposition des actionnaires :

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à l’adresse électronique suivante :

Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social et qu’ils seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.

Le Conseil d’administration

Annonces légales de SPIRALE

01
Avr
2021

SPIRALE – Convocation en AG

Paris
Petites Affiches
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