ZG Lighting France – Transformation

Suivant procès-verbal des Décisions de l’Associé unique en date du 23.07.2020, il a été décidé :

- de réduire le capital social d’un montant de 10.035.080 euros, pour le ramener de 12.999.990 euros à 2.964.910 euros, par diminution de la valeur nominale de chaque action qui passe de 114 euros à 26 euros.

Le capital social est donc fixé à la somme de 2.964.910 euros, divisé en 114.035 actions de 26 euros chacune

- de transformer la société sous la forme de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE, à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau.

Il n’a été apporté aucune modification à la dénomination de la société, au siège, à la durée et à l’objet.

Le capital est maintenu à la somme de 2.964.910 euros, divisé en 114.035 actions de 26 euros chacune, entièrement libérées

- d’approuver purement et simplement, sous sa forme nouvelle, le texte des statuts.

Il a été mis fin au mandat :

- d’Administrateur de M. Jean-Pierre MATHIAS, des sociétés Thorn Lighting Limited et Thorn Lighting

- de Président Directeur Général de M. Jean-Pierre MATHIAS

- de Directeur Général Délégué de Mme Clara GROSJEAN et de M. Marcel MASSON

- de nommer M. Jean-Pierre MATHIAS, demeurant Ruetelerstrasse 9 – 8810 Horgen (Suisse), en qualité de Président.

- de nommer M. Marcel MASSON, demeurant 11 rue du Val de Grâce – 75005 PARIS, en qualité de Directeur Général

- de confirmer en qualité de Commissaires aux Comptes :

. Titulaire : société KPMG SA, Tour Eqho – 2 avenue Gambetta – 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

. Suppléant : Société SALUSTRO REYDEL, Tour Eqho – 2 avenue Gambetta – 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Transmission des actions : La cession ou la mutation d’actions est libre, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Droit de vote : Chaque action donne droit à une voix.

Admission aux Assemblées : Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l’Assemblées par un autre associé ou par un tiers.

Mention en sera faite au R.C.S. de PARIS

Pour avis, Le Président.