ALCYON – Convocation en AG

Les actionnaires de la société anonyme susvisée, sont convoqués, le mercredi 24 juin 2020, à 10Hh00, au siège social de la société – 27 rue Damesme – 75013 Paris.

Initialement programmée le 24 mars 2020, nous n’avons pu tenir cette assemblée compte tenu des mesures de confinement et d’interdiction des réunions prises par les autorités en considération de la crise sanitaire liée au covid 19. Suite à requête en prorogation de délai déposée auprès du Président du Tribunal de commerce de Paris, nous tenons cette Assemblée Générale Mixte le 24 juin 2020.

C’est dans ce contexte et dans le respect des dispositions prévues à l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 et des décrets n° 2020-418 du 10 avril 2020 et n° 2020-548 du 11 mai 2020, que nous organisons cette séance à huis clos, ce qui signifie qu’elle se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur la marche de la société, sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et sur les comptes consolidés,

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice et sur les comptes consolidés,

Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,

Affectation du résultat de l’exercice,

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,

Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,

Fixation de la rémunération à allouer (anciennement dénommée les jetons de présence) aux membres du Conseil d’Administration,

Renouvellement des mandats des Administrateurs,

Questions diverses,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Modifications du préambule et des articles 8, 9, 11, 15, 18, 19 et 31 des statuts,

Abrogation du règlement intérieur du groupe ALCYON,

Les actionnaires, étant empêchés d’assister à l’Assemblée en raison du huis clos, peuvent dès lors :

- Adresser à la société une procuration sans indication de mandataire,

- Ou voter par correspondance,

- Ou donner mandat à tout mandataire, retenu parmi les actionnaires de la société. Ce dernier devra dès lors adresser au plus tard le 20 juin 2020, par message électronique à l’adresse [email protected], ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose (article 6 du décret précité du 10 avril 2020),

- Ou, à défaut de retenir l’une de ces possibilités, adresser à la société une procuration avec indication d’un mandataire retenu parmi les actionnaires suivants qui seront présents le jour de l’Assemblée Générale, pour constituer le bureau de l’Assemblée en vue de respecter l’article 8 du décret précité du 10 avril 2020 et les dispositions de l’article 33 des statuts de notre société :

Philippe Castagnet, Olivier Duran, Jean-Luc Mercier ou Rolan Rigori.

Une formule de procuration et de vote par correspondance ainsi que les documents prévus par la réglementation en vigueur sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Pour obtenir les documents et renseignements visés à l’article R225-83 du code de commerce, les actionnaires peuvent les télécharger sur notre site www.alcyon.com rubrique Parutions.

Les actionnaires peuvent également en faire la demande ou poser des questions par courriel à l’adresse [email protected].

En aucun cas, les actionnaires ne peuvent retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. Le vote par correspondance ne sera pris en compte que si le formulaire, dûment rempli, parvient à la société trois jours, au moins, avant la réunion de

l’Assemblée générale.

Par commodité et dans le contexte que nous connaissons, les actionnaires sont invités à retourner le formule de procuration ou le formulaire de vote par correspondance prioritairement à l’adresse [email protected] ou sinon à l’adresse Alcyon France – ZA Actiparc, 231 Bd Jules César CS80003, 62051 Saint Laurent-Blangy Cedex.

Le Conseil d’Administration