ATOL SA – Convocation en AG

Les actionnaires sont invités à participer à une Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le dimanche 14 mai 2023 à 10h00 à l’Hôtel LE MELIÁ CASTILLA (4*), C. del Poeta Joan Maragall 43, 28020 Madrid, Espagne.

Les actionnaires ont la possibilité de pré-voter électroniquement ou par correspondance pour l’Assemblée Générale Ordinaire.

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

- Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- Approbation des comptes sociaux ;

- Quitus aux membres du Conseil d’administration ;

- Affectation du résultat ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce ;

- Approbation des comptes consolidés ;

- Prise en compte des adhésions et démissions intervenues en 2022 ;

- Approbation du montant inchangé des frais de dossiers ;

- Approbation du montant inchangé des cotisations /participations publicitaires pour l’exercice 2024 ;

- Règlement Intérieur : Modification de l’article XII.5 sur la démarche qualité et environnement ;

- Règlement Intérieur : Modification de l’article XII.1 sur le concept d’architecture intérieur ;

- Règlement Intérieur : Modification de l’article XII.10 sur la caution ;

- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaires ;

- Nomination du réviseur coopératif et de son suppléant ;

- Non renouvellement du mandat des commissaires aux comptes suppléants ;

- Confirmation de la décision d’exclusion d’un Associé ;

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Le Président du Conseil d’administration,

Eric PLAT