COMPAGNIE FERMIERE DE L’ETABLISSEMENT THERMAL DU MONT DORE – Convocation en AG

Les actionnaires de la S.A COMPAGNIE FERMIERE DE L’ETABLISSEMENT THERMAL DU MONT DORE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 24 juin 2022 à 14 heures, dans les locaux situés à PARIS (75001) 31, Avenue de l’OPERA, au 4ème étage, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société, pendant l’exercice clos le 31 décembre 2021,

Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos, le 31 décembre 2021 et sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,

Approbation, s’il y a lieu, desdits comptes annuels de l’exercice clos, le 31 décembre 2021 et quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes,

Affectation du résultat.

A titre extraordinaire :

Modification des articles 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 27 des Statuts.

Pouvoirs à donner,

Questions diverses.

Les actionnaires auront le droit de participer à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles, et pourront se faire représenter par leur conjoint ou par un autre actionnaire.

Les actionnaires peuvent se procurer au Siège Social un formulaire de procuration ou un formulaire de vote par correspondance. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et doit parvenir au Siège Social de la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.

Le Conseil d'Administration