LOGIREP – Convocation en AG

Avis de convocation

J'ai l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra en présentiel le vendredi 21 juin 2024 à 9 heures au siège social de la Société, sis 127 rue Gambetta à (92150) Suresnes (Salle Claudius-Petit au 5ème étage).

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance prévu par l'article L. 225-68-6 du Code de Commerce et des rapports des Commissaires aux Comptes, et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023 ;

2. Lecture du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe, et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023 ;

3. Affectation du résultat ;

4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées par l'article L.225-86 du Code de Commerce et approbation des conventions qui y sont relatées ;

5. Quitus aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance ;

6. Renouvellement de mandat /Nomination de membres du Conseil de Surveillance ;

7. Renouvellement de mandat / Nomination du commissaire aux comptes titulaire ;

8. Pouvoirs en vue des formalités.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Lecture du rapport du Directoire à l'Assemblée Générale Mixte ;

2. Modification de la limite d'âge du Président du Conseil de Surveillance ;

3. Pouvoirs en vue des formalités.

Pour le cas où vous ne seriez pas en mesure d'assister personnellement à cette Assemblée, je vous invite à nous retourner le formulaire unique de procuration et de vote par correspondance que vous trouverez sous ce pli.

Ce formulaire, pour être pris en compte, doit parvenir au siège social de la Société au plus tard le 17 juin 2024 à l'adresse suivante : LOGIREP — Direction Juridique Groupe 127 rue Gambetta 92150 SURESNES (Tél. 01 40 99 46 40 — bavard.d@oo/y/oqis.fr).

Dans cette attente, je vous prie de croire, Cher Actionnaire, en l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directoire