MONCEAU RETRAITE & ÉPARGNE – Convocation en AG

Avis de convocation

Les actionnaires de Monceau Retraite & Epargne sont informés de la tenue de l'assemblée générale mixte le mercredi 15 juin 2022 à 15 h 30, au siège social, 36/38 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

À titre ordinaire :

- Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2021, rapport sur le gouvernement d'entreprise de l'exercice 2021, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2021 ; approbation des comptes annuels de l'exercice 2021 et quitus à donner au conseil d'administration ;

- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du code de commerce ;

- Affectation du résultat ;

- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2022 ;

- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;

- Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire ;

- Nomination de deux co-commissaires aux comptes suppléants ;

- Pouvoirs en vue des formalités.

À titre extraordinaire :

- Modifications statutaires ;

- Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède a le droit d'assister à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint ou de voter par correspondance.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;

- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception à la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d'administration. Il y sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par

la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée. Elles peuvent être envoyées :

- au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil ;

- ou à l'adresse électronique suivante :

[email protected].

Le conseil d'administration