NoxV – Convocation en AG

Messieurs les actionnaires, dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation de la covid-19, le Conseil d’Administration a décidé de tenir l’Assemblée générale ordinaire de la SICAV le 30 avril 2021 à 12 heures à huis clos sans la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos fin septembre 2020, et quitus aux administrateurs,

• Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce,

• Affectation des sommes distribuables de l’exercice,

• Renouvellement des mandats de l’ensemble des Administrateurs,

• Pouvoirs pour formalités.

Dans ces conditions les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote.

Pour se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

- soit remettre une procuration au Président de l’Assemblée générale ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected].

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard quatre jours avant la tenue de cette assemblée.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected].

Le Conseil d’administration