AKOL ENERGIES – Transformation

Suivant procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 15.12.2020, il a été décidé de transférer le siège social au 4 rue de la Neva – 75008 PARIS, à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire en date du 04.01.2021, il a été décidé :

- de transformer la société sous la forme de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau.

Il n’a été apporté aucune modification à la dénomination sociale, à l’objet, au siège, à la durée.

Le capital est maintenu à la somme de 64.835,28 euros, divisé en 1.620.882 actions de 0,04 euro chacune, entièrement libérées

- de mettre fin aux fonctions d’Administrateur de M. Laurent KRAIF, M. Sergio ALVAREZ CARBO, M. Jean-Claude FELY et la société AGF PRIVATE EQUITY

- d’approuver purement et simplement, sous sa forme nouvelle, le texte des statuts.

- de nommer M. Laurent KRAIF, demeurant 4 rue de la Neva – 75008 PARIS, en qualité de Président.

- de confirmer en qualité de Commissaires aux Comptes :

. Titulaire : société HAUSSMANN AUDIT CONSULTANTS, 36 rue de Laborde – 75008 PARIS

. Suppléant : CABINET SKORNIK, 359 rue Saint-Martin – 75003 PARIS

Transmission des actions : Les transferts de titres sont libres, sous réserve de respecter les termes et conditions, le cas échéant, stipulés dans toute convention qui pourrait être conclue entre les porteurs de titres de la société ou certains d’entre eux et qui viendraient aménager les conditions de transfert et plus généralement de transmission des titres.

Droit de vote : Chaque action donne droit à une voix.

Admission aux Assemblées : Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, associé ou non de la société.

Mention en sera faite au R.C.S. de PARIS.

Pour avis, Le Président.