AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – Convocation en AG

Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant sur l’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées, telle que prorogée par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale hors la présence des actionnaires.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la Société AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING sont convoqués en Assemblée Générale Mixte réunie sur première convocation qui se déroulera le 16 septembre 2021 à 15h00 dans les locaux de la société de gestion, au 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - avec l'ordre du jour suivant :

A caractère Ordinaire

- Lecture des rapports du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 mai 2021 ;

- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes et du rapport spécial sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code du Commerce ;

- Approbation des comptes de l’exercice clos ;

- Affectation du résultat de l’exercice ;

- Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat de 6 Administrateurs

- Ratification du transfert du siège social de la SICAV

- Pouvoirs en vue des formalités.

A caractère Extraordinaire

- Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale à caractère Extraordinaire ;

- Modifications des articles 17, 21 et 27 des statuts ;

- Pouvoirs en vue des formalités.

L’ensemble des documents qui doit être communiqué à chacune des Assemblées Générales, est tenu à la disposition des actionnaires au Siège social de la Société.

Conformément à la loi, le droit de participer à cette assemblée est subordonné à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire – ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire réside à l’étranger – au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs ou dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée, soit au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, soit à la demande de carte d’admission, établis au nom de l’actionnaire.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par son conjoint ou par un mandataire lui-même actionnaire.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande, six jours au plus tard avant l’Assemblée, par écrit, au siège social de la société ou auprès de son mandataire, CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les–Moulineaux.

Pour être pris en compte, ce formulaire, dûment rempli, devra être retourné à la Société, ou auprès de son mandataire cité plus haut, trois jours au moins avant l’Assemblée.

Si l’Assemblée Générale à caractère Extraordinaire ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, le 05 octobre 2021 à 15 heures, dans les locaux de la société de gestion, au 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS.

Le Conseil d'Administration