APAVE – Modifications diverses

Suivant procès-verbal en date du 28 juillet 2021, l’assemblée générale à caractère extraordinaire et ordinaire des actionnaires de la Société a décidé :

- de créer une nouvelle catégorie d’actions de préférence dénommées « Actions de Préférence 2 » « ADP 2 » au sens des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce ;

- sous condition suspensive d’augmenter le capital social en numéraire d’un montant nominal de 30.845.061 €, par émission de 30.845.061 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 1 € chacune, pour un prix de souscription total de 97.932.103,34 €, soit environ 3,17 € par action ordinaire, pour porter le capital social de 184.688.086 € à 215.533.147 € ;

- de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Philippe Maillard, demeurant 2 bis avenue Général Leclerc, 78600 Maisons-Laffitte ;

- sous condition suspensive de nommer en qualité d’administrateurs (i) Monsieur Michel Paris, demeurant 1 bis rue Henri Rochefort, 75017 Paris, (ii) Monsieur Laurent Rivoire, demeurant 30 Bis, boulevard d’Angleterre, 78110 Le Vésinet et (iii) Monsieur Alexandre Dejoie, demeurant 112 Rue Nollet, 75017 Paris.

L’assemblée générale, après avoir constaté la réalisation de la condition suspensive aux opérations visées ci-dessus, a décidé de modifier, avec effet immédiat, les statuts de la Société afin de réfléter notamment la création des Actions de Préférence 2, l’augmentation de capital visée ci-dessus, la modification des règles de gouvernance de la Société et la suppression des dispositions relatives au droit de préemption.

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