AUDACIA ISF CROISSANCE – Convocation en AG
AUDACIA ISF CROISSANCE
Société anonyme au capital de 45.355.100 €
Siège social : 58 Rue D’Hauteville 75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
823 141 080 R.C.S. Paris
L’assemblée générale ordinaire convoquée le 21 décembre 2021 n’a pas pu délibérer valablement, faute du quorum requis.
En conséquence, MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20 janvier 2022 à 10h, au siège social, situé 58 rue d’Hauteville – 75010 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux au 30 juin 2021 ;
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2021 ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2021 ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Un document unique de vote par correspondance ou par procuration a été adressé à chaque actionnaire. En outre, ce document sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande à la société au plus tard 6 jours avant la date de l’assemblée.
Pour donner pouvoir, voter par correspondance ou se faire représenter, les actionnaires devront retourner directement par courrier postal à Audacia ISF Croissance – 58 rue d’Hauteville, 75010 Paris, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected], le formulaire de vote par correspondance / procuration qui leur aura été adressé directement. Ce formulaire devra être adressé à la société par voie postale 3 jours avant la date de l’assemblée, ou par courrier électronique avant 15h, heure de Paris, la veille de l’assemblée, à l’adresse électronique indiquée ci-dessus. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Conseil d’Administration, à compter de la présente publication jusqu’au 4ème jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale. Ces questions doivent être adressées à l’adresse électronique indiquée ci-dessus. Les actionnaires pourront également obtenir communication des documents prévus par les textes légaux et réglementaires en adressant un courrier électronique à cette même adresse.
Le Conseil d’Administration.