AUDACIA PME 2017 – Convocation en AG

Dénomination : AUDACIA PME 2017

Forme : Société anonyme au capital de 3.709.600 €

Siège social : 58 Rue d'Hauteville 75010 PARIS

833 098 627 R.C.S. Paris Avis de convocation

MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11 février 2021 à 14h, au siège social, situé 58 rue d’Hauteville – 75010 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux au 30 juin 2020 ;

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2020 ;

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2020 ;

- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;

- Approbation des conventions réglementées ;

- Quitus aux Administrateurs ;

- Ratification de la nomination à titre provisoire d’un nouvel Administrateur ;

- Pouvoirs pour formalités ;

- Questions diverses.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Un document unique de vote par correspondance ou par procuration a été adressé à chaque actionnaire. En outre, ce document sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande à la société au plus tard 6 jours avant la date de l’assemblée.

Pour donner pouvoir, voter par correspondance ou se faire représenter, les actionnaires devront retourner directement par courrier postal à Audacia PME 2017 – 58 rue d’Hauteville, 75010 Paris, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected], le formulaire de vote par correspondance / procuration qui leur aura été adressé directement. Ce formulaire devra être adressé à la société par voie postale 3 jours avant la date de l’assemblée, ou par courrier électronique avant 15h, heure de Paris, la veille de l’assemblée, à l’adresse électronique indiquée ci-dessus. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites au conseil d’administration, à compter de la présente publication jusqu’au 4ème jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale. Ces questions doivent être adressées à l’adresse électronique indiquée ci-dessus. Les actionnaires pourront également obtenir communication des documents prévus par les textes légaux et réglementaires en adressant un courrier électronique à cette même adresse.

Le conseil d’administration.