AXA N.P.I. ACTIONS – Convocation en AG

MM. les actionnaires sont convoqués pour le 14 avril 2021 à 15 heures 30, à l'effet de se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

– Rapport du conseil d'administration,

– Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

– Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,

– Approbation des comptes de l'exercice écoulé,

– Affectation des sommes distribuables,

– Renouvellement du mandat d’un administrateur.

Le texte suivant des résolutions sera soumis à l’approbation des actionnaires :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de la Sicav tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un revenu net déficitaire de 137.992,17 €.

Elle constate que le capital, tel que défini à l’article L.214-7 du Code monétaire et financier, d’un montant de 8.529.699,39 €, divisé en 149.245,15 actions C et en 89.448,30 actions D au 31 décembre 2019, s’élève à 8.933.187,82 €, divisé en 144.827,61 actions C et en 87.104,79 actions D au 31 décembre 2020, soit une augmentation nette de 403.488,43 €.

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, constatant que les sommes distribuables de l'exercice, composées de :

s'élèvent à 2.337.119,21 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les répartir comme suit :

L’assemblée prend acte qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte qu’aucune convention nouvelle, entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce, n’a été autorisée par le conseil d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

L'assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Véronique TOUSSAINT-MONDET vient à expiration à l’issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande.

Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un Pacte Civil de Solidarité ou d’y voter par correspondance.

Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’inscription en compte de ses titres soit en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès des guichets de BNP Paribas Securities Services, Services aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - Corporate Trust Services – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l'adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte.

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.

Il n’est pas prévu de vote à l’assemblée par des moyens électroniques ; en conséquence, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Le Conseil d’Administration