BELIEVE – Transformation

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 mai 2021, les associés ont décidé de transformer la Société en société anonyme à conseil d’administration à compter de ce jour, sans création d’une personne morale nouvelle. Les associés ont pris acte que ni la durée de la Société, ni son objet, ni son siège social, ni son exercice social n’ont été modifiés.

Les associés ont constaté que la transformation a mis fin de plein droit au mandat du Président et des Directeurs généraux de la Société, a emporté dissolution de plein droit du Conseil d’administration existant (sous forme de société par actions simplifiée) et que par conséquent, les mandats des administrateurs ont pris fin de plein droit.

Les associés ont adopté article par article le texte des statuts qui régiront désormais la Société.

Les associés ont nommé en qualité d’administrateurs :

 M. Denis Ladegaillerie demeurant 11, rue Cognacq-Jay, 75007 Paris,

 la société VENTECH, société par actions simplifiée dont le siège social est 47 avenue de l’Opéra, 75002 Paris (410 316 699 RCS Paris) dont le représentant permanent est M. Alain Caffi, demeurant 3, rue du Professeur Einstein, 92290 Chatenay Malabry,

 la société SIPAREX XANGE VENTURE, société par actions simplifiée dont le siège social est 27 rue Marbeuf, 75008 Paris (452 276 181 RCS Paris) dont le représentant permanent est M. Nicolas Rose, demeurant 12, rue Saint Sulpice, 75006 Paris,

 M. John Doran demeurant 41 Bathgate Road, Londres SW19 5PW, Royaume-Uni, et

 Mme Kathleen O’Riordan demeurant 74 Whitehouse Way, Londres N147LT, Royaume-Uni.

KPMG SA et AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES ont été confirmés dans leurs fonctions de Commissaires aux comptes titulaires.

PIMPANEAU & ASSOCIES et SALUSTRO REYDEL ont été confirmés dans leurs fonctions de Commissaires aux comptes suppléants.

Les associés ont décidé de diviser la valeur nominale des actions de la Société par 2 afin de la ramener de 0,01 € à 0,005 € par action, et de multiplier corrélativement par 2 le nombre total d’actions de la Société de telle sorte que le montant du capital social reste inchangé.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Suivant procès-verbal en date du 25 mai 2021, le Conseil d’administration de la Société (sous forme de société anonyme) a :

- décidé que la direction générale sera exercée par le Président du Conseil d’administration, que le Président du Conseil d’administration cumulera les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général et portera le titre de Président Directeur Général, et

- nommé M. Denis Ladegaillerie aux fonctions de Président du Conseil d’administration et Directeur Général de la Société.

Mention sera faite au RCS de Paris.