BTP BANQUE – Convocation en AG

Les actionnaires de BTP Banque sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte doit se tenir hors la présence physique de ses actionnaires, le :

A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

1 - Lecture du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice 2020 – Approbation du bilan et des comptes de cet exercice – Quitus aux membres du Directoire et au Conseil de Surveillance,

2 - Affectation du résultat,

3 - Versement d’un dividende au titre de l’exercice 2020,

4 - Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L-225-86 et suivants du Code de Commerce et approbation de ces conventions,

5 – Ratification de la cooptation de M. Salleron

6 – Ratification de la cooptation de M. Ridoret

7 – Ratification de la cooptation de M. Catel

8 – Renouvellement du mandat de M. Catel

9 – Nomination d’un nouveau membre : M. Desurmont

10 - Montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance

11 - Consultation sur les rémunérations versées au cours de l’exercice 2020 aux dirigeants et aux salariés visés à l’article L511-71 du Code Monétaire et Financier,

A titre extraordinaire

12 - Constatation de l’augmentation de capital consécutive à l’exercice de l’option pour le paiement de tout ou partie du dividende en actions,

13 - Modifications des statuts - Article 12 Conseil de surveillance : rajout d’un péa 3

14 - Modifications des statuts - Article 12 Conseil de surveillance : complément de l’péa 15

15 - Modifications des statuts - Article 15 Censeurs

A titre ordinaire

16 - Pouvoirs en vue des formalités.

Compte tenu de la crise sanitaire, le Directoire a décidé que l’Assemblée générale mixte se tiendra à 14 h 30, hors la présence physique de ses actionnaires. Il est demandé aux actionnaires de formuler le vote par correspondance, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, par tous moyens de télétransmission dans les conditions fixées par la règlementation. Dans ce contexte, il est préférable de privilégier le renvoi du formulaire de vote par correspondance par e-mail à l’adresse suivante : [email protected].

Toutes les actions étant nominatives, les convocations seront effectuées conformément à l’article 16 des statuts, par lettre adressée à chacun des actionnaires contenant un formulaire de pouvoir et vote par correspondance

Le Directoire