COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE – Convocation en AG

Les associés de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 14 juin 2021, à 14 heures 30, à l’Hôtel du Port– 8 rue du Port – 94130 Nogent-sur-Marne, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,

- Approbation des charges non déductibles,

- Constatation du capital effectif,

- Affectation de l’excédent de l'exercice,

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,

- Renouvellement et nomination d'administrateurs,

- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire,

- Décision à prendre sur le reversement des clauses Groupement 2020,- Décision à prendre sur les clauses Groupement 2021,

- Décision à prendre sur le remboursement anticipé des titres participatifs Emission 2003-2004,

- Remboursement partiel de titres participatifs IDES,

- Propositions de modifications du Règlement intérieur :

* Proposition de modification de l’article 7 du Règlement intérieur – « e-réservation »,

* Proposition de modification de l’article 8 du Règlement intérieur – « Administration réseaux sociaux »,

* Proposition de modification de l’article 11 du Règlement intérieur – « Refacturation de coûts ponctuels »,

* Proposition de modification de l’article 3 du Règlement intérieur – « Réassort automatique »,- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

À défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les associés peuvent :

- soit remettre une procuration à leur conjoint, un autre associé ou le représentant légal d’un associé,

- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,

- soit adresser à la Société un formulaire de vote à distance.

Les associés peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi qu'aux adresses électroniques suivantes : [email protected] ; [email protected], et sur le site Intranet de la Société www.passionbeaute.net dans la rubrique Hebdo.

Un formulaire de vote à distance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout associé qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote à distance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

Les coordonnées de l’adresse électronique de la Société à laquelle peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les suivantes : [email protected].

Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration à l'adresse suivante : COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE - 231 rue La Fontaine – 94120 FONTENAY SOUS BOIS, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société.

Pour avis,
Le Conseil d’Administration