EUKRATOS SELECTION – Convocation en AG

MM. les actionnaires de la Société EUKRATOS SELECTION sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 30 avril 2021 à 15 heures, 15 rue Marsollier - Paris 2ème pour délibérer sur l'ordre du jour :

— Examen et approbation du projet de rapport du Conseil à l'Assemblée Générale Ordinaire ;

— Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et proposition d’affectation du résultat à l’intention de l’Assemblée Générale Ordinaire ;

— Renouvellement des administrateurs (Monsieur Jean de Lambertye et Monsieur Benoît Bassi pour le compte de la Financière Amenon) pour une durée de 6 ans ;

— Nomination à titre provisoire de Madame Alix d’Ocagne, en remplacement de Monsieur Alain Leclair, administrateur décédé (conformément à l’article 15 des statuts) ;

— Nomination de Monsieur Vincent Strauss en qualité d’administrateur pour une durée de 6 ans ;

— Constatation de la fusion-absorption du compartiment Eukratos Gérants Patrimoniaux par le compartiment Eukratos Gérants Libres et informations relatives au processus en cours du regroupement des catégories d’actions (regroupements des parts d’actions MC et parts IC avec la part d’actions AC) ;

— Textes du projet de résolutions soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire ;

— Pouvoir pour les formalités

Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d’y voter par correspondance.

Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistrement en compte de ses titres soit en son nom soit au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de :

. RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA – 105, rue Réaumur – 75002 PARIS

La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l’adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA deux jours au moins avant la date de l’assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement en compte.

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.

Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce.

Le Conseil d’Administration