FNAC DARTY 1 – Transformation

Suivant procès-verbal en date du 6 mai 2022, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la somme de 5.265.224 € puis de le réduire d'un montant de 2.225 € pour le porter à 5.300.000 €. Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Par procès-verbal en date du 10 mai 2022, l'assemblée des associés a décidé :

- de modifier la dénomination sociale qui devient :

Fnac Darty Captive Solutions

- de modifier l'objet social qui devient : " toutes opérations de réassurance dans toutes les branches d'activité, la reprise sous quelque forme que ce soit de contrats ou engagements de réassurance, la gestion de toutes Sociétés ou entreprises de réassurance ; la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, la vente, l'exploitation de tout établissement ou fonds de commerce se rapportant aux activités de réassurance ; toutes opérations de nature financière, liées au placement des réserves de la Société ;la participation directe ou indirecte dans toutes Sociétés, l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, dans le cadre de la gestion des réserves de la Société." ;

- la transformation de la société en Société Anonyme à Conseil d'administration, sans création d’un être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la société. Le siège social, son capital, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangés. Cette décision a mis fin aux fonctions des organes d’administration et de direction de la Société à l’exception du mandat de commissaires aux comptes tenu par la société DELOITTE & ASSOCIES, maintenue dans ses fonctions.

La même assemblée a nommé en qualité d'administrateurs :

- M. Enrique MARTINEZ demeurant 1 rue Paul Sejourne 75006 Paris ;

- Mme Frédérique GIAVARINI demeurant 7 rue Saint-Nicolas 75012 Paris ;

- M. Jean-Brieuc LE TINIER demeurant 29 rue Paul Deroulede 92270 Bois-Colombes.

Suivant procès-verbal en date du 10 mai 2022, le Conseil d'administration a nommé M. Enrique MARTINEZ en qualité Président du Conseil d'administration et de Directeur général.

Suivant procès-verbal en date du 10 mai 2022, le Président Directeur Général a constaté la réalisation définitive de la transformation de la Société en société anonyme et l’adoption des nouveaux statuts sous forme de société anonyme à conseil d’administration.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera portée au RCS de Créteil.