GROUPE CHATEAUFORM – Convocation en AG

Mesdames et Messieurs les associés sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 19 mai 2021 à 9 heures, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

- Lecture du rapport de gestion comprenant le rapport sur la gestion du groupe, établi par le président ;

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au président et au directeur général ;

- Approbation des charges non déductibles ;

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire ;

- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant ;

A titre extraordinaire

- Décision à prendre concernant la dissolution anticipée de la Société, en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les associés peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix, associé ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communicant du Président en application de l'article 17.2.4 des statuts de la Société.

Le Président