Annonce légale

IMPACT ES – Convocation en AG

Date de publication : 10/03/2021
Département : Paris
Paru dans : Petites Affiches
Numéro d'annonce : 512282

IMPACT ES

Société d’investissement à capital variable sous forme de Société par actions simplifiée Capital social initial : 600 000 euros

Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

794 346 205 RCS PARIS

Avis de convocation

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le lundi 12 avril 2021 à 9 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE

– Lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

– Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 227-10 du Code de commerce ;

– Examen et approbation des comptes annuels, quitus au Président ;

– Affectation des sommes distribuables ;

– Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.

Le bilan, le hors bilan, le compte de résultat et la composition des actifs de la SICAV ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. Ils sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société et seront envoyés gratuitement à tout actionnaire qui en fera la demande.

Mesures spéciales liées
à la crise sanitaire
(COVID-19)

Dans le cadre de la crise sanitaire, de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée, ainsi que des mesures sanitaires en vigueur, les modalités de participation à l’assemblée générale ordinaire à laquelle vous êtes convoqués doivent être aménagées. En conséquence, cette assemblée générale ordinaire se tiendra hors de la présence physique de ses membres.

Seront seuls admis à voter par correspondance ou à donner procuration les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité comme suit :

– les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés avant la date de l’assemblée générale ordinaire.

– les titulaires d’actions au porteur qui auront, dans le même délai, adressé à [email protected] une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité constatant l’enregistrement comptable des actions inscrites en compte.

Les actionnaires ne pourront voter que par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l’assemblée. Pour ce faire, vous pouvez obtenir une formule de vote en la demandant six jours ouvrables au plus tard avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire par courriel uniquement à l’adresse ci-après : [email protected].

Pour être pris en compte, ces formulaires devront nous être retournés deux jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire par courriel uniquement à l’adresse ci-après : [email protected].

En outre, les demandes d’envoi des documents et renseignements sont à faire exclusivement à l’adresse ci-après : [email protected].

Le Président

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10
Mar
2021

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Paris
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