LA MUTUELLE PHOCEENNE ASSURANCE – Convocation en AG
LA MUTUELLE PHOCEENNE ASSURANCE
Société d’Assurance Mutuelle à forme tontinière Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex
Siren 302 996 160
Les membres de l’assemblée générale de LA MUTUELLE PHOCEENNE ASSURANCE sont convoqués en assemblée générale ordinaire, sur première convocation, pour le :
Mardi 8 juin 2021 à 14 h 30Au siège social situé
313 Terrasses de l’Arche
92000 Nanterre
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’administration, réuni le 30 mars 2021, a décidé de faire application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifié portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et de tenir ses Assemblées Générales à huis clos au siège social, sans la présence physique des adhérents et avec les seuls membres du Bureau.
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant :
– Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020
– Approbation des comptes de l’exercice 2020
– Affectation du résultat de l’exercice 2020
– Délibération sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux conventions réglementées visées par l’article R.322-57 du Code des assurances
– Délibération sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux contrats d’assurance des administrateurs et des dirigeants salariés ainsi que des personnes qui leur sont liées
– Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes titulaire dont le mandat vient à échéance
– Prise d’acte de la fin du mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Emmanuel Charnavel
– Pouvoirs pour les formalités
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
A défaut de pouvoir assister à l’assemblée générale qui se tiendra à huis-clos, les adhérents sont invités à exprimer leur voix en retournant une formule de pouvoir ou en votant par correspondance. Cette formule de pouvoir ou de vote par correspondance ainsi que les documents d’informations relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur notre site internet (www.mutuelle-phoceenne-assurance.fr) et peuvent également être adressés par courrier au domicile de nos adhérents, sur simple demande, en nous contactant au 01 47 74 21 31.
Les adhérents qui le souhaitent peuvent également poser des questions écrites soit par courrier, soit par email à l’adresse suivante : [email protected]. Dans le contexte sanitaire actuel, nous encourageons nos adhérents à privilégier la communication par email.
Au cas où cette assemblée générale ne pourrait délibérer le 8 juin 2021 pour défaut de quorum, l’assemblée générale serait convoquée à nouveau pour le mercredi 30 juin 2021 à 11h30 au siège social et serait appelée à délibérer sur le même ordre du jour.
Le Président