LAGARDERE SCA – Transformation

Suivant procès-verbal en date du 30 juin 2021, l’Assemblée Générale Mixte ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires a :

- décidé la transformation de la société en Société Anonyme à Conseil d’Administration, sans que cela implique la création d’un être moral nouveau et n’aura pas d’effet sur l’existence des droits de vote double attachés aux actions à la date de la transformation ;

- pris acte que l’objet, le siège social, la durée de la société et celle de l’exercice social en cours ne subiront aucune modification du fait de la transformation ;

- modifié la dénomination en :

- pris acte que les mandats des Commissaires aux comptes ne seront pas affectés par la transformation et se poursuivront jusqu’au terme fixé lors de leurs nominations respectives ;

- décidé d’augmenter le capital d’un montant de 61.000.000 €, par création de 10.000.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 6,10 €, par voie d’incorporation des réserves, pour le porter de 799.913.044,60 € à 860.913.044, 60 € ;

- pris acte de la fin de plein droit des mandats des membres du Conseil de Surveillance et des Gérants ce même jour ;

- nommé en qualité de Membres du Conseil d’Administration :

Mme Virginie BANET, demeurant 68 avenue d'Iéna 75116 Paris,

Mme Valérie BERNIS, demeurant 86 avenue de Breteuil 75015 Paris,

Mme Laura CARRERE, demeurant 22 rue de la Folie Mericourt 75011 Paris,

Mme Fatima FIKREE, demeurant 29 Bahri North Drive, Doha, QATAR,

M. Arnaud LAGARDERE, demeurant 4 rue de Presbourg 75116 Paris,

Mme Véronique MORALI, demeurant 11 bis rue Casimir Périer 75007 Paris,

M. Joseph OUGHOURLIAN, demeurant 1 Cresswell Gardens SW5 0BJ Londres, ROYAUME-UNI,

M. Arnaud ROY de PUYFONTAINE, demeurant 37 rue du Général Foy 75008 Paris,

M. Nicolas SARKOZY de NAGY-BOSCA, demeurant 77 rue de Miromesnil 75008 Paris,

- nommé en qualité de censeur M. Pierre LEROY, demeurant 4 rue de Presbourg 75116 Paris.

Suivant procès-verbal en date du 19 mai 2021, le Comité de Groupe a designé, par anticipation, en qualité d'Administrateurs représentant les salariés, Mme Noëlle GENAIVRE, demeurant 16 square Gabriel Fauré, 91310 Longpont-sur-Orge, et M. Pascal JOUEN, demeurant 243 rue de Chez le Père 24300 Saint-Martial-de-Valette, dont les mandats ont pris effet au 30 Juin 2021.

Suivant procès-verbal en date du 30 juin 2021, le Conseil d'Administration a nommé :

- M. Arnaud LAGARDERE en qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Géneral ;

- M. Pierre LEROY en qualité de Directeur Général délégué ;

Les Statuts ont été modifiés en conséquence.

Le Représentant légal.