LONGCHAMP SICAV – Convocation en AG

Messieurs les actionnaires sont informés que dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de notre société LONGCHAMP SICAV qui se tiendra le Vendredi 30 avril 2021 à 11 heures, à « huis clos » sans la présence physique des actionnaires, au 102 bis rue de Miromesnil - 75008 PARIS, à l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos à fin décembre 2020 ;

- Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de Commerce ;

- Affectation et répartition des sommes distribuables ;

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

L’actionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes :

- soit adresser à la société une procuration ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social :

LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT

30 rue Galilée

75116 Paris

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard un jour avant la tenue de cette assemblée.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à l’adresse électronique suivante :

Courriel : [email protected]

Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande.

Le Conseil d’administration