Annonce légale

NORDEN SRI – Convocation en AG

Date de publication : 31/05/2021
Département : Paris
Paru dans : Petites Affiches
Numéro d'annonce : 530229

NORDEN SRI

Société d’investissement à capital variable

Siège social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

399 380 997 R.C.S. Paris

Avis de convocation
Assemblée Générale Mixte

MM. les actionnaires sont convoqués le 28 juin 2021 à 14 H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

Au cas où l’Assemblée Générale du 28 juin 2021, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le 12 juillet 2021 à 14 H.

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

– Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice clos le 31 mars 2021 et compte-rendu de sa gestion ;

– Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2021 ;

– Quitus aux administrateurs ;

– Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2021 et affectation des sommes distribuables ;

– Nomination de nouveaux Administrateurs ;

– Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

– Fixation du montant global des jetons de présence ;

– Pouvoirs pour formalités.

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

– Modification de l’article 4 des Statuts : « Siège social » ;

– Pouvoirs pour formalités.

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production d’une attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Les titulaires d’actions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion.

En application à l’article R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions.

Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’Ordre du Jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Le Conseil d’Administration

Annonces légales de NORDEN SRI

31
Mai
2021

NORDEN SRI – Convocation en AG

Paris
Petites Affiches
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