Novétude Stratégie – Modifications diverses

Forme : Société par actions simplifiée au capital de 4.275.750 €

Dénomination : Novétude Stratégie

Siège social : 54 Avenue Marceau 75008 PARIS

797 393 691 R.C.S. Paris

Aux termes du PV des décisions de l’AGM en date du 10/11/2020, il a été :

– décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 2.777.921 € pour le porter ainsi de 4.275.750 € à 7.053.671 € par la création et l’émission, sans offre public, de 13.889.605 actions ordinaires de 0,20 € de valeur nominale chacune ;

– décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 27.574.684,60 € pour le porter ainsi de 7.053.671 € à 34.628.355,60 € par la création et l’émission, sans offre public, de 137.873.423 actions ordinaires de 0,20 € de valeur nominale chacune ;

– décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 700.000 € pour le porter ainsi de 34.628.355,60 € à 35.328.355,60 € par la création et l’émission, sans offre public, de 3.500.000 ADPC de 0,20 € de valeur nominale chacune ;

– décidé de créer un comité de surveillance et de nommer en qualité de premiers membres :

– Pierre de Sarrau, demeurant au ROYAUME-UNI à Londres (SW6 3TN) – 41, Bowerdean Street,

– James Arnell, demeurant au ROYAUME-UNI à Sussex (BN3 1EG) – 9, Brunswick Square, Hove

– Antonio di Lorenzo, demeurant au ROYAUME-UNI à Londres (W2 3UP) – 28, Westbourne Terrace

– Pierre de Sarrau, demeurant au ROYAUME-UNI à Londres (SW6 3TN) – 41 Bowerdean Street

– Teresa Bergel, demeurant au ROYAUME-UNI à Londres (W14 8EA) – 26 Holland Park Gardens

– Gilles Cojan, demeurant à Paris (75116) – 9, square Lamartine

– décidé de transférer le siège social de la Société à Clichy (92110) – 1, rue Mozart.

Aux termes du PV des décisions du comité de surveillance en date du 10/11/2020, il a été décidé de nommer en qualité de directeur général la société Missoffe et Compagnie Conseils dont le siège est situé à Paris (75009) – 17, rue du Faubourg Montmartre immatriculée au RCS Paris sous le n°538 782 848 en remplacement de la société N Développement démissionnaire.

Aux termes de l’ASSP des décisions unanimes des associés en date du 10/11/2020, il a été décidé de nommer en qualité de président la société NLT45 dont le siège social est situé à Paris (75018) -11, rue Saint Vincent immatriculée au RCS Paris sous le n°522 122 563 en remplacement de la société BIM démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

La société sera désormais immatriculée au RCS de Nanterre.