ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT – Convocation en AG

Les associés de la société OTR3 sont convoqués en assemblée générale le 29 juin 2022 à 15 heures, au siège social, à l’effet de délivrer sur l’ordre du jour suivant :

_ Approbation des modalités de convocation des associés ;

_ Approbation des comptes annuels – Quitus aux mandataires sociaux ;

_ Affectation du résultat ;

_ Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L. 227-10 du Code de commerce ;

_ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant ;

_ Rapport du président au titre de l’attribution d’actions gratuites au personnel salarié et aux dirigeants (article L.225-180 II-al.1 ; L.225-184 ; L. 225-197 et L.225-197-5 du code de commerce) ;

_ Rapports du président établis dans le cadre de l’utilisation de la délégation de pouvoirs consentie lors de l’assemblée générale du 29 juin 2021 ;

_ Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités ;

Tout associé, quel que soit le nombre d’actions, qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, d’y voter par correspondance, par visioconférence (via la plateforme Microsoft TEAMS) ou tout moyen de télécommunication prévus par les statuts dans les conditions réglementaires ou de s’y faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Pour pouvoir participer à l’assemblée, voter par correspondance ou à distance, ou se faire représenter les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte au jour de la réunion.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est remis et à la disposition de tout associé. Un formulaire de vote par correspondance vous est également remis. Pour être pris en compte, ce formulaire, complété et signé, devra être parvenu par voie postale au siège social ou par courrier électronique adressé à mailto:[email protected]@otr3.com, avant le 29 juin 2022 à 14 heures 30.

L’associé ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions par les associés remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social dans le délai de dix (10) jours du présent avis.

Pour avis