Annonce légale

PHIMA – Convocation en AG

Date de publication : 09/06/2020
Département : Paris
Paru dans : Petites Affiches
Numéro d'annonce : 447632

PHIMA

Société d’investissement à capital variable

Siège social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

539 863 290 R.C.S. Paris

Avis de convocation
Assemblée Générale Ordinaire

MM. les actionnaires sont convoqués le 25 juin 2020 à 15H dans les locaux du 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

– ORDRE DU JOUR –

– Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice clos le 31 mars 2020 et compte-rendu de sa gestion ;

– Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020 ;

– Quitus aux administrateurs ;

– Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020 et affectation des sommes distribuables ;

– Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

– Pouvoirs pour formalités.

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production d’une attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Les titulaires d’actions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion.

En application à l’article R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions.

Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’Ordre du Jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Le Conseil d’Administration

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