RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE TRANCHE 4 – Convocation en AG

Dénomination : RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE TRANCHE 4

Forme : Société anonyme en liquidation amiable au capital de 85.549,50 €

Siège social : 18 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société RESIDENCE DU BOIS D’AUROUZE TRANCHE 4 sont informés par Maître Montravers Marie-Hélène, représentant la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, Mandataires Judiciaires associés, Liquidateur Amiable, qu’une assemblée générale se tiendra à huis clos (sans présence physique des actionnaires) conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant sur l’adaptation des règles de réunions et de délibérations des assemblées générales le 23 Mars 2021 à 14 heures 00 - Etude Montravers Yang Ting Selarl - 11 Boulevard de Sébastopol – 75001 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

En assemblée générale ordinaire :

1. Rapport sur la situation active et passive de la Société Résidence du Bois d’Aurouze tranche IV, société en liquidation amiable ;

2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30/09/2020 ;

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ;

4. Délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités légales.

Les actionnaires pourront cependant participer aux votes des délibérations en envoyant :

1) Le formulaire de vote par correspondance

2) Le pouvoir sans indication de mandataire

3) Le pouvoir avec le nom du mandataire qui devra transmettre ses instructions sous la forme du formulaire de vote par correspondance

Les votes par correspondance et les pouvoirs sans mandataire ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à l’Etude Montravers Yang Ting Selarl - 11 Boulevard de Sébastopol – 75001 Paris, trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale et le formulaire de vote du mandataire quatre jours au moins avant la tenue de l’assemblée. En aucun cas vous ne pourrez retourner à la société à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les actionnaires, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Maître Montravers Marie-Hélène
Mandataire Judiciaire.