SICAV OPTIGEST MONDE – Convocation en AG

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU MERCREDI 3 AVRIL 2024

MM. les actionnaires de la SICAV OPTIGEST MONDE sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire, le mercredi 3 avril 2024 à 10 heures 30, au siège social, 39 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris (75008) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1 du Code de Commerce ;

- Approbation des comptes, quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes ;

- Affectation du résultat et des plus/moins-values ;

- Nomination d’un nouvel administrateur ;

- Démission d’un administrateur ;

­ Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

A TITRE EXTRAORDINAIRE *

- Approbation de la mise en conformité des Statuts avec le règlement ANC n°2020-07 relatif au nouveau plan comptable et modification de l’article 27 des Statuts « Modalités d’affectation des sommes distribuables » ;

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

* A défaut de quorum suffisant sur première convocation, une seconde assemblée extraordinaire sera convoquée le mercredi 17 avril 2024 à la même heure et avec le même ordre du jour.

Les comptes annuels, l’annexe, la composition des actifs, de même que tous ceux prévus par la réglementation en vigueur, sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société et seront adressés gratuitement aux actionnaires nominatifs ainsi qu’à tous ceux qui en feront la demande.

En outre, conformément à l’article R. 225-72 du Code de Commerce, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés qu’à compter de la convocation de l’Assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes seront remis ou adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au Siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 6 jours au moins avant la date de réunion.

Le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire – ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire réside à l’étranger – au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs ou dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Tout actionnaire sera admis à l’Assemblée quel que soit le nombre de ses actions.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

- soit assister personnellement à l’assemblée ;

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Le conseil d’administration