SLGP PRIGEST PERLES – Convocation en AG

Les actionnaires de SLGP PRIGEST PERLES, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le jeudi 30 juin 2022 à 10 h 00 au 7, Place Vendôme 75001 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion et de gouvernement d’entreprise du conseil d'administration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes,

- Examen et approbation des comptes annuels - Quitus aux administrateurs,

- Affectation des résultats,

- renouvellement d’administrateurs

- Questions diverses,

- Pouvoirs.

Seront soumises à l’assemblée générale ordinaire en vue de leur approbation les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, présentation faite du rapport du conseil d'administration et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, bilan, compte de résultat et annexe, tels qu'ils lui sont présentés.

Elle constate que, le 31 décembre 2021, le capital social était composé de 13 426.621 actions P (FR0012264802) et de 89 187.574 actions R (FR00140060U3), soit un capital de 171 931 747.94€. En conséquence, l'assemblée donne quitus de leur gestion aux membres du conseil d'administration pour cet exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que le résultat, constitué du résultat net de 563 336.35€ et du compte de régularisation des revenus de l’exercice de -49 545,07€, est de 513 791,28€ intégralement capitalisable.

Puis, en application de l'article 26 des statuts sociaux, l'assemblée générale prend acte de cette affectation.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de l’article 225-38 du code de commerce et en approuve les conclusions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d’allouer une somme de :5 000 € (cinq mille euros) au titre de la rémunération des membres indépendants du conseil d’administration pour l’exercice clos le 31/12/2021 et qui ont été présents à au moins un conseil au cours dudit exercice ;3 000 € (trois mille euros) au titre de la rémunération du président du conseil d’administration pour ce même exercice.

CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide -sur proposition du conseil d’administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts- de renouveler en qualité d’administrateur Monsieur Lorenz BAUMER, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2027.

SIXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide -sur proposition du conseil d’administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts- de renouveler en qualité d’administrateur Monsieur Dominique JACOMET, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2027.

SEPTIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide -sur proposition du conseil d’administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts- de renouveler en qualité d’administrateur Monsieur Amaury de CASTEJA, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2027...

HUITIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide -sur proposition du conseil d’administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts- de renouveler en qualité d’administrateur Madame Laurence de ROSEN, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2027.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procèsverbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi