SLGP PRIGEST PERLES – Convocation en AG

Les actionnaires de SLGP PRIGEST PERLES, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le vendredi 3 juillet 2020 à 17 h 30 au 7, Place Vendôme 75001 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion et de gouvernement d’entreprise du conseil d'administration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes,

- Examen et approbation des comptes annuels - Quitus aux administrateurs,

- Affectation des résultats,

- nomination d’administrateurs

- Questions diverses,

- Pouvoirs.

Seront soumises à l’assemblée générale ordinaire en vue de leur approbation les résolutions suivantes :

L'assemblée générale, présentation faite du rapport du conseil d'administration et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, bilan, compte de résultat et annexe, tels qu'ils lui sont présentés.

Elle constate que le capital social qui était composé de 14 731.701 actions le 31 décembre 2019, soit un capital de 172 112 047,42 €

En conséquence, l'assemblée donne quitus de leur gestion aux membres du conseil d'administration pour cet exercice.

L'assemblée générale constate que le résultat, constitué du résultat net de 2 293 845,31€ et du compte de régularisation des revenus de l’exercice de -90 981,41€, est de 2 202 863,90€. intégralement capitalisable.

Puis, en application de l'article 26 des statuts sociaux, l'assemblée générale prend acte de cette affectation.

L'assemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de l’article 225-38 du code de commerce et en approuve les conclusions.

L’assemblée générale décide -sur proposition du conseil d’administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts- de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Pierre Mongin, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2025.

L’assemblée générale décide -sur proposition du conseil d’administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts- de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Christian Bito, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2025.

L’assemblée générale décide -sur proposition du conseil d’administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts- de nommer en qualité d’administrateur Swiss Life Gestion Privée (SLGP), pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2025.

L’assemblée générale décide -sur proposition du conseil d’administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts- de nommer en qualité d’administrateur Swiss Life Prévoyance et Santé, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2025

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.