SOCIETE ANONYME DES IMMEUBLES DE L’AVENUE DE ST OUEN ET DU PASSAGE MONCEY – Convocation en AG

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils sont convoqués en assemblée Générale Ordinaire le mercredi 23 septembre 2020 à 14h au siège social : 50 Rue de Châteaudun – 75009 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1 - Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 2019, du rapport sur le gouvernement d’entreprise, du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 31/12/2019 et du rapport spécial sur les opérations prévues aux articles

L 225-38 et suivants du Code de Commerce.

2 - Approbation des comptes clos le 31/12/2019.

3 - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31/12/2019.

4 - Quitus aux administrateurs.

5 - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gérard SALMON-LEGAGNEUR ;

6 - Renouvellement du mandat d’administrateur de la SC SAINT-OUEN MONCEY ;

7 - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick SALMON-LEGAGNEUR ;

8 - Questions diverses.

Des formules de pouvoir ou de vote par correspondance et les documents y annexés peuvent être demandés par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception au siège social de la société jusqu’au cinquième jour précédant la réunion.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège social de la société trois jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.