SOCIETE IMMOBILIERE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS – Convocation en AG
SOCIETE IMMOBILIERE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS
Société anonyme au capital de 1.765.355 €
Siège social : 4, rue de Gramont 75002 PARIS
562 086 009 R.C.S. Paris
à l’Assemblée Générale
Ordinaire
MESDAMES ET MESSIEURS LES ACTIONNAIRES SONT INFORMES QU’ILS SONT CONVOQUES A UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SE TIENDRA LE LUNDI 20 JUIN 2022 A 15 HEURES, SUR PREMIERE CONVOCATION, AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, A L’EFFET DE DELIBERER ET DE STATUER SUR L’ORDRE DU JOUR ET RESOLUTIONS SUIVANTS :
Au cas où cette assemblée ne pourrait se tenir sur première convocation faute de réunir le quorum, elle se tiendrait le 20 juillet 2021 à la même adresse. Un nouvel avis de convocation serait alors publié.
ORDRE DU JOUR FIXE :- Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Approbation des comptes et opérations dudit exercice ; quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Renouvellement du mandant de Mme Florence GEMINIEN, en tant que Commissaire aux Comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs et formalités.
Projet des résolutions présentéespar le Conseil d’Administration
de la SIRL. PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu :
- La lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
- La lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice.
Approuve les comptes de l’exercice écoulé tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la société telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTIONL’Assemblée Générale prend acte de la poursuite des conventions antérieures autorisées par le Conseil d’Administration.
TROISIEME RESOLUTIONL’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice, qui s’élève à 219.860 €uros comme suit :
- à la réserve de prévoyance 219.860 €uros
Conformément aux prescriptions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.
QUATRIEME RESOLUTIONL’Assemblée Générale, constatant que le mandat de commissaire aux comptes de Madame Florence GEMINIEN vient à expiration le 23-06-2022, renouvelle ce mandat pour une période de cinq ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
CINQUIEME RESOLUTIONL’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer toutes les formalités légales.
Tout actionnaire ou représentant légal d’actionnaire sera admis à l’assemblée ou pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire. L’actionnaire pourra également être représenté par son conjoint.
Tous documents et renseignements concernant le vote par correspondance peuvent être obtenus au siège social où les votes seront reçus dans les formes et délais légaux.
Le Conseil d’Administration