Annonce légale

TELEPERFORMANCE SE – Convocation en AG

Date de publication : 02/04/2021
Département : Paris
Paru dans : Petites Affiches
Numéro d'annonce : 517631

TELEPERFORMANCE SE

 Société européenne au capital de 146 844 000 euros

Siège social : 21-25 rue Balzac, 75008 Paris

301 292 702 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Les Actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 22 avril 2021 à 15h00 au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris à huis clos (hors la présence physique des actionnaires)(*).

(*) Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et des mesures administratives prises pour freiner sa propagation, les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée générale devant se tenir le 22 Avril 2021 sont aménagées comme suit.Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tels qu’ils ont été prorogés notamment par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l’assemblée générale mixte de la société du 22 Avril 2021 se tiendra, sur décision du Président-directeur général agissant sur délégation du Conseil d’administration, à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents. Compte tenu des difficultés techniques qui subsistent, liées notamment à l’authentification à distance et en direct de l’intégralité des actionnaires, il n’est pas mis en place de dispositif de participation à l’assemblée par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.Aucune carte d’admission ne sera délivrée.Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2021 sur le site de la Société (http ://www.teleperformance.com) ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée Votaccess. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société (http ://www.teleperformance.com) et sera rediffusée en différé dans le délai prévu par la réglementation.Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2021 sur le site de la Société (http ://www.teleperformance.com).Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected].

L’Assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

À caractère ordinaire :

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

3. Affectation du résultat de l’exercice 2020 – Fixation du dividende et de sa date de mise en paiement,

4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Constat de l’absence de convention nouvelle,

5. Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce pour l’ensemble des mandataires sociaux de la Société,

6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Daniel Julien, Président-directeur général,

7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Olivier Rigaudy, Directeur général délégué,

8. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,

9. Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général,

10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué,

11. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Daniel Julien pour une durée de trois ans,

12. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Emily Abrera pour une durée de trois ans,

13. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Boulet pour une durée de trois ans,

14. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Robert Paszczak pour une durée de deux ans,

15. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Stephen Winningham pour une durée de deux ans,

16. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique,

À caractère extraordinaire :

17. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond,

18. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus,

19. Mise en harmonie de l’article 21 des statuts concernant les conventions entre la société et un mandataire social ou un actionnaire avec les dispositions de l’article L. 225-39 du Code de commerce telles que modifiées par l’Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020,

20. Pouvoirs pour les formalités.

L’avis préalable à l’Assemblée comportant le texte des projets de résolutions arrêtés par le Conseil d’administration a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 3 mars 2021, bulletin n°27.

Compte tenu du contexte exceptionnel de l’épidémie de Covid-19, les modalités de participation aux assemblées générales des sociétés françaises ont fait l’objet de mesures d’adaptation.

Sur délégation du Conseil d’Administration de Teleperformance du jeudi 25 février 2021, le Président-directeur général, M. Daniel Julien, a décidé que l’Assemblée Générale Mixte de votre Société du 22 Avril 2021 se tiendrait à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Nous vous invitons à y participer à distance en exprimant votre vote ou en donnant pouvoir au préalable, selon les modalités détaillées ci-après.

L’Assemblée sera retransmise en direct sur le site internet de la Société : www.teleperformance.com et sera rediffusée en différé dans le délai prévu par la réglementation.

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale

Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée générale devront justifier de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le mardi 20 avril 2021, zéro heure, heure de Paris) :

Pour l’actionnaire au nominatif, par l’inscription de ses actions dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services ;

Pour l’actionnaire au porteur, par l’inscription en compte de ses actions, en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte dans son compte titres, tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité.

Cette inscription en compte des actions au porteur doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire.

L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote à distance ou par procuration adressés, par l’intermédiaire habilité, à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 20 avril 2021 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce et rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.

B. Modes de participation à l’Assemblée générale

Eu égard au contexte actuel lié au Coronavirus (Covid-19), aucun actionnaire ni son mandataire ne pourra assister physiquement à l’Assemblée Générale et ainsi voter en séance. A cet égard, aucune carte d’admission ne sera délivrée. En conséquence, la participation à l’Assemblée Générale ne pourra s’exercer qu’exclusivement à distance comme indiqué ci-après.

1. Vote par correspondance (Formulaire de vote)

Il vous est recommandé de voter à distance en utilisant le formulaire de vote, joint à la brochure de convocation, à la convocation électronique ou téléchargeable sur le site internet de la Société, www.teleperformance.com sous la rubrique Relations Investisseurs / Actionnaires / Assemblées Générales.

Ce formulaire vous permet de (voir § 3 ci-dessous pour les mandats à un tiers) :

– voter par correspondance (en noircissant, le cas échéant, les résolutions qui ne recueillent pas votre adhésion ou pour lesquelles vous souhaitez vous abstenir) ;

– donner pouvoir au Président de l’Assemblée (celui-ci émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable dans le cas contraire).

Pour l’actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration reçu automatiquement, complété daté et signé par courrier à : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Pour l’actionnaire au porteur : demander, à compter de la convocation, ce formulaire par écrit à BNP Paribas Securities Services (adresse ci-avant) ou à l’intermédiaire habilité auprès duquel ses titres sont inscrits. Il sera fait droit aux demandes d’envoi de formulaire de vote par correspondance ou par procuration reçues au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée générale.

L’actionnaire pourra également télécharger le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui sera mis en ligne sur le site de la Société (http://www.teleperformance.com) au plus tard le 1er avril 2021.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par le Service des Assemblées de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le 18 avril 2021, et être accompagnés pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation.

2. Vote par voie électronique (VOTACCESS) – RECOMMANDE

Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote par Internet avant l’Assemblée générale sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

Pour l’actionnaire au nominatif : les titulaires d’actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com

Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels.

Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier de convocation indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra d’accéder au site Planetshares. Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il pourra contacter le numéro suivant : 01 57 43 02 30.

Après s’être connecté, l’actionnaire au nominatif devra suivre les instructions données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire (voir §3 ci-dessous pour les mandats à un tiers).

Pour l’actionnaire au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulière.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Teleperformance SE et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, dans les conditions décrites au § 3 ci-dessous.

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 2 avril 2021.

La possibilité de voter par Internet avant l’Assemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 21 avril 2021 à 15 heures, heure de Paris (voir §3 ci-dessous pour les mandats à un tiers).

Afin d’éviter un engorgement du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour voter.

3. Désignation d’un mandataire

En application de l’article 6 du décret 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé notamment par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, vous avez également la possibilité de donner mandat à toute personne de votre choix :

– soit en utilisant les services de la plateforme sécurisée VOTACCESS dans les conditions décrites ci-avant ;

– soit en indiquant le nom et les coordonnées du mandataire que vous aurez désigné sur le formulaire de vote et en le retournant par courrier à : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou par e-mail à l’adresse électronique suivante : [email protected]. La procuration devra être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité et pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Les actionnaires au porteur devront demander impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir jusqu’au quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale, à savoir au plus tard le 18 avril 2021.

Le mandataire que vous aurez désigné ne pourra assister physiquement à l’Assemblée. Il devra délivrer ses instructions de vote en adressant le formulaire de vote par courrier électronique à l’adresse suivante: [email protected] avec copie à l’adresse [email protected] au plus tard le quatrième jour précédant l’Assemblée Générale, soit le 18 avril 2021 (le mandataire devra indiquer sa qualité, mentionner son nom, prénom et adresse, voter par correspondance et signer le Formulaire).

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale, à savoir au plus tard le 18 avril 2021.

4. Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation :

– peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée, par dérogation au droit commun en application de l’article 7 du décret 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé notamment par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation;

– a la possibilité de céder tout ou partie de ses actions (Article R.22-10-28 du Code de Commerce). Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le mardi 20 avril 2021 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le mardi 20 avril 2021 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires

1. Conformément à l’article 8-2 du décret 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé notamment par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires adresser ses questions à Teleperformance SE, à l’attention du Président-directeur général, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, soit – de préférence compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 – par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être reçues avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 20 avril 2021, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y auront été apportées sera publié sur le site Internet de la Société (http://www.teleperformance.com), dans une rubrique consacrée aux questions-réponses de l’Assemblée Générale. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée aux questions écrites dès lors qu’elles présenteront le même contenu.

2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées générales peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.teleperformance.com (ou au siège social de Teleperformance SE, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris), au plus tard à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée, soit le 1er avril 2021. Les actionnaires peuvent également demander communication des documents qui ne seraient pas disponibles sur le site internet de la Société en adressant un courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] ; il leur sera répondu dans la mesure du possible par voie électronique.

D. Autres droits habituellement exerçables en séance

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 et à la tenue de l’Assemblée Générale à huis clos, les actionnaires n’auront pas la possibilité de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions en séance. Afin de maintenir le dialogue actionnarial auquel Teleperformance est particulièrement attaché, la Société prévoira, outre la diffusion de l’Assemblée Générale en direct sur le site internet (www.teleperformance.com), une séance de questions-réponses à l’attention des actionnaires.

Le Conseil d’Administration

Annonces légales de TELEPERFORMANCE SE

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