VISIODENT – Convocation en AG

Les actionnaires de la société Visiodent sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 82, rue Villeneuve, à Clichy (92110), le 28 juin 2021 à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Présentation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, du rapport de gestion, le rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise,

- Rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission, sur les conventions réglementées, sur le gouvernement d’entreprise,

- Approbation des comptes annuels, des rapports et des conventions,

- Affectation et répartition du résultat de l’exercice ;

- Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur général ;

- Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ;

- Approbation des éléments fixes et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 au Président Directeur général.

- Approbation des informations relatives à la rémunération versée aux administrateurs ;

- Renouvellement du mandat de cinq administrateurs ;

- Constatation de la fusion absorption de la société FIDREX par la société SARL NSF AUDIT ; Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire en tenant compte de cette restructuration ; fin du mandat du commissaire aux comptes suppléant ;

- Pouvoir en vue des formalités légales.

Tout actionnaire inscrit en compte, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter.

Toutefois, pour avoir le droit de participer à cette assemblée, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée :

- les actionnaires détenant des titres sous la forme nominative doivent justifier de la propriété de leurs titres par leur inscription sur les registres de la société au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris ;

- les actionnaires propriétaires d’actions au porteur doivent justifier de l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris,

- En outre, conformément aux dispositions légales relatives au vote par correspondance dans les assemblées, les actionnaires sont informés qu’un formulaire de vote par correspondance sera adressé à tout actionnaire qui en fera la demande, six jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège de la société.

- Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis, accompagnés de la justification de la qualité d’actionnaire, parviennent à la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.

Conformément à la loi, les documents qui doivent être communiqués aux assemblées et notamment le bilan, le compte de résultat et l’annexe au 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion, sont disponibles sur le site Internet de la société www.visiodent.com dans la rubrique « assemblée générale 2021 » ou seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social et seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.

Le conseil d’administration